dohoda, transakcia nie je vykazovaná vašou bankou a tieto vybraté sumy by ste nezahrnuli do súčtu súčtu. … To nezahŕňa prevod finančných prostriedkov prostredníctvom bankového šeku, bankovej zmenky, bankového prevodu alebo iného písomného príkazu, ktorý nezahŕňa fyzický prevod meny.
Zahŕňate výbery z bankomatu do CTR?
Všetky výbery, vklady atď. meny uskutočnené v jeden pracovný deň sa zvyčajne sčítajú (vrátane transakcií v bankomate) a sa vykazujú v CTR. Ak sa transakcie uskutočnené cez víkend považujú za rovnaký pracovný deň, potom áno, zadá sa CTR.
Vzťahujú sa na transakcie prostredníctvom bankomatu požiadavky finančných inštitúcií na ohlasovanie?
Áno. Všetky jednotlivé transakcie, o ktorých má finančná inštitúcia informácie, že sú vykonávané tou istou osobou alebo v mene tej istej osoby počas jedného pracovného dňa, sa musia zhrnúť. … Ak súčet hotovostných debetov alebo kreditov presiahne 10 000 USD za pracovný deň, vyžaduje sa CTR.
Pri akých transakciách by sa malo zadávať CTR?
Hlásenie o menových transakciách alebo CTR je povinné hlásenie, ktoré je potrebné podať pri transakciách s menami, ktoré presahujú 10 000 $, ako súčasť požiadaviek banky na boj proti praniu špinavých peňazí.
Čo je zahrnuté v prehľade menových transakcií CTR)?
Správa o menových transakciách (CTR) je správa, ktorú musia finančné inštitúcie v USA zaslať FinCEN za každý vklad, výber, výmenu meny alebo inú platbu či prevod, prostredníctvom alebo finančnej inštitúcii, ktorá zahŕňa transakciu v mene vyššej ako 10 000 USD.
