Obsah:
- Čo sa považuje za politicky exponovanú osobu?
- Kto môže byť politicky exponovaná osoba?
- Ako zistíte, či je niekto politicky exponovaný?
- Aké sú tri typy politicky exponovaných osôb?
Video: Čo je to politicky exponovaná osoba?
2024 Autor: Fiona Howard | [email protected]. Naposledy zmenené: 2024-01-10 06:42
Vo finančnej regulácii je politicky exponovaná osoba osoba, ktorej bola zverená významná verejná funkcia. PEP vo všeobecnosti predstavuje vyššie riziko potenciálneho zapojenia sa do úplatkárstva a korupcie z dôvodu ich postavenia a vplyvu, ktorý môžu mať.
Čo sa považuje za politicky exponovanú osobu?
Politicky exponovaná osoba (PEP), známa aj ako vysoká zahraničná politická osobnosť (SFPF) v USA, môže byť vo všeobecnosti definovaná ako jednotlivec poverený významnými verejnými funkciami. PEP zvyčajne nezahŕňajú stredných alebo nižších úradníkov.
Kto môže byť politicky exponovaná osoba?
Jednotlivci poverení cudzou krajinou významnými verejnými funkciami, ako sú hlavy štátov alebo predsedovia vlád, vyšší politici, vyšší vládni, súdni alebo vojenskí úradníci, vedúci predstavitelia štátov- vo vlastníctve korporácií a významných predstaviteľov politických strán. Zahraniční PEP sú tiež vždy vysokým rizikom.
Ako zistíte, či je niekto politicky exponovaný?
Identifikácia PEP
- hlavy štátov, hlavy vlád, ministri a námestníci alebo asistenti ministra.
- členovia parlamentu.
- členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk.
- veľvyslanci, chargés d'affaires a vysokí dôstojníci v ozbrojených silách.
Aké sú tri typy politicky exponovaných osôb?
Podľa tohto usmernenia môžu byť v Kanade za politicky exponované osoby považované tieto osoby:
- Hlavy štátov.
- Vysocí politici.
- Vysocí predstavitelia politických strán.
- Vysocí vládni alebo súdni úradníci.
- Vysocí vojenskí predstavitelia.
- Výkonní pracovníci v štátnych korporáciách a subjektoch.
Odporúča:
Čo je to dokonalá osoba?
US.: s špecifickou pleťou vysoký, chudý muž, pomerne tmavý komplet- E. J. Kahn -často používané v kombinácii svetlo-komplet . Aký druh slova sa dopĺňa? com•plect•ed adj. complexioned: dieťa s úplným svetlom. použitie: Hoci ho niektorí kritizujú ako nárečový alebo neštandardný útvar, úplný sa vyskytuje vo vzdelanej reči a príležitostne aj v upravenom písaní .
Kto sa volá osoba, ktorá stojí za odpalom v bejzbale?
Catcher je pozícia pre hráča bejzbalu alebo softbalu. Keď sa pálkari dostanú na rad, aby zasiahli, chytač sa prikrčí za domácou bránkou, pred (domácim) rozhodcom a dostane loptu od nadhadzovača . Pálí chytač v bejzbale? Ôsmy odpal je často dobrým kontaktným odpalovačom a dá sa použiť ako záložný odpalovač č.
Ako prežil politický radikalizmus vo Weimarskej republike?
Ako prežil politický radikalizmus vo Weimarskej republike? Odpoveď: (i) Zrod Weimarskej republiky sa zhodoval s revolučným povstaním Spartakovej ligy podľa vzoru boľševickej revolúcie v Rusku. (ii) V mnohých mestách boli založené soviety robotníkov a námorníkov .
Je väzeň politicky korektný výraz?
Z možností, ktoré sme ponúkli, 38 percent preferovalo „ uväznená osoba“, 23 percentám sa páčilo „väzeň“a takmer 10 percent podporilo používanie slova väzeň . Ako teraz nazývajú väzňov? Šerif: Väzni sa teraz namiesto toho budú nazývať „ residents“ .
Dá sa feudalizmus považovať za politický systém?
Feudálny systém (známy aj ako feudalizmus) je typ sociálneho a politického systému, v ktorom vlastníci pôdy poskytujú pôdu nájomníkom výmenou za ich lojalitu a služby . Je feudalizmus politický systém? Feudalizmus je politický systém.
