Kurz je navrhnutý ako široký úvod do FCPA a protikorupčného súladu. Je vhodný pre zamestnancov v prvej línii a úlohy v kontakte so zákazníkmi, odborníkov na dodržiavanie predpisov alebo kohokoľvek, kto má záujem lepšie pochopiť tento dôležitý zákon o finančnej kriminalite.
Kto musí dodržiavať FCPA?
FCPA sa vzťahuje na dve široké kategórie osôb: osoby s formálnymi väzbami na USA a osoby, ktoré počas pobytu v Spojených štátoch podnikajú kroky na podporu porušenia. Americkí „emitenti“a „domáce koncerny“musia dodržiavať FCPA, aj keď konajú mimo krajiny.
Požaduje sa školenie FCPA?
Pre všetkých zamestnancov vrátane manažmentu, konzultantov, agentov a partnerov musí existovať rozsiahly školiaci a vzdelávací program týkajúci sa požiadaviek FCPA.… Úsilie o náležitú starostlivosť musí byť účinné, aby bolo možné vyšetriť potenciálnych partnerov, konzultantov a agentov.
Na ktoré spoločnosti sa FCPA vzťahuje?
Ustanovenia FCPA proti korupcii prijaté v roku 1977 a doplnené v roku 1998 sa vzťahujú na „domáce záujmy“. To znamená, že FCPA sa vzťahuje na akúkoľvek korporáciu, partnerstvo, združenie, trust, organizáciu nezapísanú do obchodného registra alebo výhradné vlastníctvo s hlavným miestom podnikania v Spojených štátoch amerických alebo organizované podľa zákonov USA.
Vzťahuje sa FCPA iba na Američanov?
FCPA sa vzťahuje na každú osobu, ktorá má určitý stupeň prepojenia so Spojenými štátmi a zapája sa do korupčných praktík v zahraničí, ako aj na americké podniky, zahraničné korporácie obchodujúce s cennými papiermi v USA, amerických štátnych príslušníkov, občanov a rezidenti konajúci na podporu zahraničných korupčných praktík, či už …
