Keďže bankové inštitúcie sú najzraniteľnejšie v popredí kruhu prania špinavých peňazí, bankové inštitúcie by sa mali vybaviť primeranou infraštruktúrou na kontrolu rizika prania špinavých peňazí.
Kde najčastejšie dochádza k praniu špinavých peňazí?
Prvých 10 krajín s najvyšším rizikom AML sú Afganistan (8,16), Haiti (8,15), Mjanmarsko (7,86), Laos (7,82), Mozambik (7,82), Kajmanské ostrovy (7,64), Sierra Leone (7,51), Senegal (7,30), Keňa (7,18), Jemen (7,12).
Aké typy firiem budú pravdepodobne cieľom osôb, ktoré perú špinavé peniaze?
Spojené kráľovstvo sa považuje za vysoko rizikovú jurisdikciu pre pranie špinavých peňazí. Je všeobecne známe, že právnické firmy a právni zástupcovia sú príťažliví pre osoby, ktoré perú špinavé peniaze, kvôli službám, ktoré poskytujú, a dôvere, ktorú majú.
Prečo sú banky stále také náchylné na pranie špinavých peňazí?
Všetky banky majú zavedené systémy boja proti praniu špinavých peňazí (AML), ale sú ochromené množstvom rôznych neefektívností, ktoré umožňujú, aby trestná činnosť zostala neodhalená. … Tieto systémy poskytujú úrovne falošných poplachov, ktoré presahujú 99 %, a práve tu vznikajú neefektívnosti.
Aké sú riziká spojené s praním špinavých peňazí?
Aké sú kľúčové rizikové ukazovatele pri praní špinavých peňazí?
- Povaha a veľkosť firmy,
- Typy zákazníkov,
- Typy produktov a služieb ponúkaných zákazníkom,
- Metóda najímania nových zákazníkov a udržiavania kontaktu s existujúcimi zákazníkmi.
- Geografické riziká.
