Proces prania špinavých peňazí zvyčajne zahŕňa tri kroky: umiestnenie, vrstvenie a integráciu.
How Money Práce na pranie
- Umiestnenie vkladá „špinavé peniaze“do legitímneho finančného systému.
- Vrstvenie skrýva zdroj peňazí prostredníctvom série transakcií a účtovných trikov.
Čo sú aktivity prania?
Pranie špinavých peňazí je všeobecný pojem, ktorý sa používa na opis procesu, ktorým zločinci zamaskujú pôvodné vlastníctvo a kontrolu nad príjmami z trestnej činnosti tak, že tieto výnosy vyzerajú, že pochádzajú z legitímny zdroj.
Aký je príklad prania špinavých peňazí?
Príkladom prania špinavých peňazí je to, čo sa nazýva smurfing alebo štrukturalizácia Smurfing zahŕňa vkladanie malých peňazí v priebehu času na účty. Keď k tomu dôjde, podozrenie zvyčajne nevzbudzuje, pretože ložiská nie sú veľké. Ďalším bežným príkladom zo skutočného života je použitie ázijských alternatívnych bankových subjektov.
Aké sú tri spôsoby prania špinavých peňazí?
Proces prania špinavých peňazí sa najčastejšie vyskytuje v troch kľúčových fázach: umiestnenie, vrstvenie a integrácia.
Ako môžem začať s praním špinavých peňazí?
Pranie špinavých peňazí zvyčajne zahŕňa tri kroky: Prvý zahŕňa zavedenie hotovosti do finančného systému nejakým spôsobom („umiestnenie“); druhá zahŕňa vykonávanie zložitých finančných transakcií na maskovanie nelegálneho zdroja hotovosti („vrstvenie“); a nakoniec, získavanie bohatstva vytvoreného z …
