Povráva sa, že výraz „pranie špinavých peňazí“pochádza od Capone, keď si po celom meste zriadil práčovne, aby zamaskoval pôvod peňazí zarobených predajom alkoholu. Akékoľvek nezákonné zisky by sa jednoducho pridali k príjmom generovaným práčovňami, a tak by sa znova zaviedli do finančného systému.
Kto vynašiel pranie špinavých peňazí?
Meyer Lansky, jeden zo súčasníkov Al Caponeho, sa nakoniec stal otcom prania špinavých peňazí. Bol odhodlaný vyhnúť sa Caponeho osudu (odsúdený v roku 1931 za daňové úniky) a bol tým zodpovedným za vymyslenie, ako využiť švajčiarsky bankový systém na skrytie svojich rastúcich hotovostných rezerv.
Prečo sa začalo pranie špinavých peňazí?
Pojem pranie špinavých peňazí bol prvýkrát použitý na začiatku 20. storočia na označenie operácií, ktorých cieľom bolo nejakým spôsobom legalizovať príjem z nezákonnej činnosti, a tak uľahčiť ich vstup do peňažného toku ekonomiky.
Zapríčinil Capone pranie špinavých peňazí?
Peniaze prúdiace do podnikov bolo pre orgány činné v trestnom konaní ťažké sledovať, čo znamená, že veľké sumy peňazí mohli preniknúť cez systém bez povšimnutia. … Akokoľvek je táto teória zaujímavá a populárna, je to s najväčšou pravdepodobnosťou mýtus.
Aká je história prania špinavých peňazí?
Historicky pranie špinavých peňazí existuje minimálne 2000 rokov. Čínski obchodníci cyklovali peniaze cez rôzne obchody a zložité finančné transakcie, aby skryli príjem pred vládnymi byrokratmi.
