Integrácia Táto posledná fáza prania špinavých peňazí úspešne vracia takzvané „vyčistené“peniaze späť do ekonomiky. Po prevode peňazí z legálnych podnikov alebo investícií alebo po tom, čo sa stopa stala príliš ťažko sledovateľnou, možno peniaze vložiť do veľkých investícií.
Ako čisté je pranie špinavých peňazí?
Pranie špinavých peňazí zahŕňa tri základné kroky, ako zamaskovať zdroj nelegálne zarobených peňazí a urobiť ich použiteľnými: umiestnenie, pri ktorom sa peniaze dostanú do finančného systému, zvyčajne ich rozdelením do mnohých rôznych vkladov a investícií; vrstvenie, pri ktorom sa peniaze prehadzujú, aby sa vytvorila vzdialenosť …
Ktorá fáza prania špinavých peňazí sa dá ľahko zistiť?
Počas fázy umiestňovania sú osoby, ktoré perú špinavé peniaze, najzraniteľnejšie voči prichyteniu. Dôvodom je skutočnosť, že vloženie veľkého množstva peňazí (hotovosti) do legitímneho finančného systému môže vyvolať podozrenie úradníkov.
Aké sú tri fázy prania špinavých peňazí?
Pranie má zvyčajne dve alebo tri fázy:
- Umiestnenie.
- Vrstvenie.
- Integrácia / extrakcia.
Je tretia fáza procesu prania špinavých peňazí?
Tretia fáza prania špinavých peňazí je 'integrácia' „špinavé“peniaze sa teraz absorbujú do ekonomiky, napríklad prostredníctvom nehnuteľností. Po umiestnení a vrstvení „špinavých“peňazí sa tieto prostriedky začlenia späť do legitímneho finančného systému ako „zákonné“platidlo.
