Služby na miešanie bitcoinov pomáhajú zločincom skrývať pôvod príjmov z trestnej činnosti a oddeľujú ich od kriminálnych aktivít, aby mohli bezpečne vyberať peniaze.
Používa sa bitcoin na trestnú činnosť?
V práci z roku 2019 výskumníci Sean Foley, Jonathan Karlsen a Tālis Putniņš odhadli, že 46 % bitcoinových transakcií uskutočnených medzi januárom 2009 a aprílom 2017 bolo za nelegálnu činnosť.
Ktorú kryptomenu používajú zločinci?
Najmä
Monero je čoraz častejšie preferovanou kryptomenou pre popredných svetových zločincov ransomvéru. „Dôvtipnejší zločinci používajú monero,“povedal Rick Holland, šéf informačnej bezpečnosti v Digital Shadows, spravodajskej spoločnosti pre kybernetické hrozby.
Koľko bitcoinov sa používa na nelegálne účely?
Zistili sme, že približne jedna štvrtina používateľov bitcoinu je zapojená do nezákonnej činnosti. Odhadujeme, že okolo 76 miliárd USD nezákonnej činnosti ročne sa týka bitcoinov (46 % bitcoinových transakcií), čo je blízko rozsahu trhu s nelegálnymi drogami v USA a Európe.
Môže polícia sledovať bitcoiny?
Je to preto, že tie isté vlastnosti, vďaka ktorým sú kryptomeny atraktívne pre kyberzločincov – schopnosť okamžite prevádzať peniaze bez povolenia banky – môžu orgány činné v trestnom konaní využiť na sledovanie a zaisťovanie finančných prostriedkov zločincov rýchlosťou internetu. Bitcoin je tiež vysledovateľný
